為深入貫徹落實黨中央關(guān)于完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的決策部署，完善國有企業(yè)公司治理，《南方電網(wǎng)公司關(guān)于建設(shè)科學理性高效董事會的意見》(以下簡稱《意見》)于近日正式印發(fā)，將以有力有效舉措全級次深化董事會建設(shè)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。
“構(gòu)建科學”是董事會建設(shè)的重要基礎(chǔ)，《意見》著力優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)與功能，明確了對董事會功能定位的“再提升”。在董事會功能定位方面，明確董事會在定戰(zhàn)略、作決策、防風險、強監(jiān)督等方面的新內(nèi)涵新舉措。在子企業(yè)董事會結(jié)構(gòu)方面，結(jié)合子企業(yè)差異性，優(yōu)化董事會及專委會規(guī)模配置模型。在子企業(yè)董事會成員選配方面，確保能力素質(zhì)、專業(yè)及年齡結(jié)構(gòu)等適應(yīng)董事會需要，推動外部董事與分子公司、部門負責人雙向交流。在子企業(yè)董事履職效能方面，推動董事長“一肩挑”“挑兩頭”，規(guī)范董事履職管理。
“決策理性”是董事會建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，《意見》聚焦董事會決策方法論，堅持目標導向和問題導向，嚴防“沖動決策、平庸決策”。堅持職責使命和經(jīng)營需求相貫通，將政治責任作為首要考量，把“成本、效率、質(zhì)量、創(chuàng)新、增長、全員”的經(jīng)營理念貫穿于決策全過程，追求經(jīng)濟與社會責任有機統(tǒng)一。堅持數(shù)據(jù)思維和場景推演相結(jié)合，提高數(shù)據(jù)收集整理、分析解讀能力，推演分析多元場景下的決策結(jié)果和風控措施。堅持促進發(fā)展和防控風險相平衡，明確發(fā)展是第一要務(wù)，平衡好整體與局部、當前與長遠、收益與風險、穩(wěn)妥與創(chuàng)新的關(guān)系。堅持個體理性和集體理性相統(tǒng)一，激發(fā)個體理性的決策參與，強化董事履職擔當，促進集體理性的決策整合，推動董事會成員“求同存異”。
“運行高效”是董事會建設(shè)的重要保障，《意見》突出效率效果導向，促進董事會與其他治理主體良性互動，提升公司治理整體效能。在制度機制建設(shè)方面，科學界定權(quán)責范圍，多措并舉提升議案質(zhì)量，完善董事會評價機制。在運行流程方面，加強董事會工作計劃性，明確董事會與各治理主體決策銜接流程，強化董事會決議督促落實。在專業(yè)支撐方面，做好外部董事履職支撐，加強專業(yè)力量配備。堅持上下貫通，強化協(xié)同聯(lián)動，共享董事會建設(shè)經(jīng)驗。在數(shù)智賦能方面，探索開發(fā)董事會建設(shè)運行人工智能模塊，健全一站式數(shù)字治理平臺。
下一步，公司將持續(xù)推動《意見》在基層一貫到底，因企制宜深化各級子企業(yè)董事會建設(shè)，牢牢把握董事會的使命任務(wù)，完善董事會運行制度機制，確保董事會建設(shè)“科學、理性、高效”目標落地，為加快建設(shè)世界一流企業(yè)筑牢堅實治理根基。
(韋旭南、唐子騏)
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